公告信息

證券代碼：600479      證券簡(jiǎn)稱：千金藥業(yè)       公告編號(hào)：2023-055

株洲千金藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于選舉副董事長(zhǎng)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

為進(jìn)一步完善株洲千金藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)董事會(huì)各項(xiàng)工作的規(guī)范化開(kāi)展，根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2023年10月27日以通訊方式召開(kāi)第十屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》。董事會(huì)同意選舉曹道忠先生為公司第十屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期自本次會(huì)議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì)屆滿為止。

曹道忠先生的個(gè)人簡(jiǎn)歷及持股情況詳見(jiàn)本公告附件。

特此公告。

株洲千金藥業(yè)股份有限公司

                                             董事會(huì)

2023年10月28日

附：曹道忠先生簡(jiǎn)歷

曹道忠，男，1972年10月出生，漢族，湖南郴州人，中共黨員，醫(yī)學(xué)碩士。1990年至1994年，湖南中醫(yī)學(xué)院中藥本科班學(xué)習(xí)；1994年至2003年，在湖南省中醫(yī)藥學(xué)校工作（1999年至2001年湖南中醫(yī)學(xué)院研究生課程班學(xué)習(xí)，獲醫(yī)學(xué)碩士學(xué)位）；2003年至2006年，任株洲縣副縣長(zhǎng)；2006年至2007年，任中共株洲縣委常委、淥口工業(yè)園黨工委書記；2008年至2011年，任中共株洲縣委常委、宣傳部長(zhǎng)；2011年至2014年，任中共株洲縣委常委、紀(jì)委書記；2015年至2018年，任株洲市教育投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理；2018年至2020年，任株洲市云龍發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)主席；2020年11月至2023年9月，任株洲千金藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。2023年10月27日起，任株洲千金藥業(yè)股份有限公司副董事長(zhǎng)。除在公司擔(dān)任副董事長(zhǎng)外，不存在與控股股東、實(shí)際控制人其它的關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和上海證券交易所懲戒。