公告信息

證券代碼：600479      證券簡稱：千金藥業       公告編號：2023-003

株洲千金藥業股份有限公司

關于董事長辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

株洲千金藥業股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于近日收到公司董事長江端預先生提交的書面辭職報告。江端預先生因年齡原因，申請辭去公司董事、董事長、戰略委員會主任委員、提名委員會委員職務。辭職后，江端預先生將不再擔任公司任何職務。

根據《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定，江端預先生的辭職未導致公司董事會成員低于法定最低人數，不會影響公司董事會的正常運作，江端預先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。

江端預先生在擔任公司董事長期間恪盡職守、勤勉盡責，為促進公司穩健發展、規范治理發揮了積極作用，公司及董事會對其任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

株洲千金藥業股份有限公司

                                             董事會

2023年3月15日