株洲千金藥業股份有限公司 關于董秘辭職及聘任董秘的公告
證券代碼：600479 證券簡稱：千金藥業 公告編號：2020-021
株洲千金藥業股份有限公司
關于董秘辭職及聘任董秘的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個人及連帶責任。
株洲千金藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到董事會秘書謝愛維先生的辭職報告，因工作調整原因，謝愛維先生申請辭去董事會秘書職務。根據《公司章程》規定，謝愛維先生提交的辭職報告自送達董事會之日起生效，辭去上述職務后，謝愛維先生仍擔任公司董事、副總裁（副總經理）職務。公司及公司董事會對謝愛維先生在擔任董事會秘書期間為公司發展及規范運作方面所做的貢獻表示感謝。
2020年7月14日，公司以通訊方式召開第九屆董事會第十七次會議，審議并通過了《關于聘任董事會秘書的議案》。經董事長提名，提名委員會資格審核通過，聘任朱溧女士為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。朱溧女士已取得董事會秘書資格證書，在本次董事會召開之前，公司已按相關規定將朱溧女士的董事會秘書任職資格提交上海證券交易所審核，上海證券交易所未提出異議。
獨立董事發表了如下獨立意見：本次董事會秘書的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，董事會秘書候選人的任職資格符合擔任上市公司董事會秘書的條件，具備崗位職責所要求的職業品德、工作經驗和知識技能，并已取得董事會秘書資格證書，且不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》中規定的不得擔任董事會秘書的情形；公司聘任董事會秘書事項的審議、表決程序均符合有關法律法規和《公司章程》的有關規定。我們同意公司聘任朱溧女士為董事會秘書。
朱溧女士簡歷如下：
朱溧，女，1977年4月生，湖南大學工業管理工程本科學歷。1998年參加工作，1998.8——1998.12，千金藥業制劑車間生產員工；1999.1——2002.1，千金醫藥辦公室行政主管；2002.1——2004.1，千金藥業銷售部醫藥代表；2004.1-2010.12，千金藥業團委書記，同期歷任管理中心副經理、綜合部副經理等職；2011.1-2011.12，千金藥業營銷公司人力資源部經理；2012.1-2016.12，千金藥業政策事務部經理；2017.1-至今，千金集團黨委委員、綜合部經理、黨群工作部部長；（期間，2018.1-2018.12兼任董事會辦公室（證券部）經理）。
特此公告。
株洲千金藥業股份有限公司
董事會
2020年7月15日